Receber por serviços que não tem como comprovar que fez. De acordo com fontes ouvidas por nossa reportagem, a série de recursos recebida pela empresa da noiva do prefeito David Almeida (Avante), a empresária Izabelle Fontenelle, pode recais no crime de lavagem de dinheiro por parte dela, caso não consiga provar que sua empresa realmente trabalhou e não foi contratada apenas por ela ser noiva do gestor com quem os fornecedores têm contrato.
De acordo com o Banco Central, esse tipo de pagamento sem prestação de serviço é um método usado por quem lava dinheiro. “Uma entidade legalmente constituída, que participa do comércio legítimo, é utilizada para contabilizar recursos oriundos de atividades ilícitas. Em alguns casos, a empresa mescla recursos ilícitos com recursos provenientes de sua própria atividade”, diz o BC.
Fontenelle embolsou mais de R$ 1 milhão das empresas contratadas pela gestão do atual candidato à reeleição. Empresas como a DNA Digital, que fez 17 repasses para a noiva de David Almeida, assim como a Banzeiro, que fez dois repasses, totalizando R$ 893,8 mil para a Skyline Produções Ltda, de propriedade de Izabele.
Com estes repasses, a jovem ganhou um total de 1.288,800,00 dos parceiros empresarias da Prefeitura de Manaus.
Para o Banco Central, empresas que recebem sem a devida contrapartida estão na lista de lavadoras de dinheiro. Nessa caso, verba pública.
“Empresa constituída apenas documentalmente (somente no papel). Diferentemente da empresa de fachada, a empresa fictícia não tem nenhuma atividade econômica e é utilizada para contabilizar recursos provenientes do crime”.
Até hoje não se sabe onde e como a empresa de Izabelle atuou para os fornecedores. A empresa em questão é a Rio Piorini, que vai embolsar R$ 23,4 milhões para transporte de veículo automotor, conforme está no Diário Oficial do Município.
SOGRA NA LISTA
Outra coincidência suspeita são os valores pagos para a mãe de Izabelle, sogra do prefeito de Manaus. A empresária Lidiane Fontenelle poderia estar no mesmo esquema.
Segundo documentos a empresa Rio Piorini pagou R$ 124 mil de novembro de 2023 a abril deste ano para a sogra de David Almeida, apenas sete dias após ela abrir a empresa L O F Fênix, pra presta consultoria à Rio Piorini.
A pressa é outro indício de lavagem de dinheiro. Especialmente quando pagos em sequência.
“Fracionamento do dinheiro oriundo do crime em valores inferiores ao limite estabelecido pelos órgãos reguladores para a comunicação da operação”, diz o BC.
A Câmara Municipal de Manaus tenta abrir uma CPI para apurar essas denúncias, mas o grupo político ligado a David Almeida entrou na Justiça e barrou a investigação.
Veja a nova lista de pagamentos para Izabelle:
Confira os valores das notas fiscais recebidas por Lidiane Fontenelle da Construtora Rio Piorini:
R$ 21.053,00
Nota fiscal emitida em 3 de novembro de 2023, referente a outubro de 2023.
R$ 20.408,80
Nota fiscal emitida em 1º de dezembro de 2023, referente ao mês de novembro de 2023.
R$ 20.580,46
Nota fiscal emitida em 2 de janeiro de 2024, referente a dezembro de 2023.
R$ 20.620,00
Nota fiscal emitida em 1º de fevereiro de 2024, referente a janeiro de 2024.
R$ 20.620,00
Nota fiscal emitida em 1º de março de 2024, referente a fevereiro de 2024.
R$ 20.620,00
Nota fiscal emitida em abril de 2024, referente a março de 2024.
